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            朗姿股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告

            admin 2019-06-16 261人围观 ,发现0个评论

            本公司及董事会全体人员确保布告信息发表的内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

            朗姿股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十七次会议审议经过了《关于举行2019年第一次暂时股东大会的计划》,并于2019年5月25日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载了《朗姿股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉》。

            一、 会议举行状况

            1、 会议招集人:公司董事会

            2、 会议主持人:董事长申东日先生

            3、 会议举行时刻:2019年6月10日下午2:00

            4、 会议举行地址朗姿股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告:北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)16层会议室

            5、 会议举行办法:现场投票、网络投票相结合的办法。现场会议于2019年6月10日下午2:00在公司会议室举行,网络投票时刻为2019年6月9日至2019年6月10日。其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2019年6月10日9∶30-11∶30和13∶00-15∶00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为2019年6月9日15∶00至2019年6月10日15∶00期间的恣意时刻。

            6、 本次会议的招集、举行契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》及《公司章程》等有关规矩。

            朗姿股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告

            二、 会议到会状况

            1、参与本次股东大会的股东及股东授权代表算计47名,代表股份17,949,912股,占公司有表决权股份总额的11.6574%。

            其间,现场表决的股东及股东代表4人,代表股份97,900股,占公司有表决权股份总额的0.0636%;经过网络投票的股东43人,代表股份17,852,012股,占公司有表决权股份总额的11.5938%。

            参与本次股东大会的股东中持有公司股份超越5%的股东共有0名;中小股东(持有股份未超越5%的股东)共有47名,持有股份17,949,912股,占公司有表决权股份总额的11.6574%。

            2、公司部分董事、监事、高档管理人员及公司延聘的律师到会或列席了会议,到会、列席股东大会人员的资历契合《公司法》和《公司章程》的规矩。

            三、 计划审议表决状况

            相关人申东日先生、申今花女士和申炳云先生对本次会议的一切计划进行了逃避表决,其算计持有的246,021,500股不计入有用表决总数。

            1、审议并经过《关于公司发行股份购买财物并征集配套资金暨相关买卖契合相关法令法规的计划》。

            表决成果:赞同16,788,801股,占到会会议一切股东所持股份的93.5314%;对立1,161,111股,占到会会议一切股东所持股份的6.4686%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

            中小股东总表决状况:赞同16,788,801股,占到会会议中小股东所持股份的93.5314%;对立1,161,111股,占到会会议中小股东所持股份的6.4686%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

            2、逐项审议并经过《关于本次发行股份购朗姿股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告买财物并征集配套资金暨相关买卖的计划的计划》。

            2.01、全体计划

            表决成果:赞同16,788,801股,占到会会议一切股东所持股份的93.5314%;对立1,161,111股,占到会会议一切股东所持股份的6.4686%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的showry0.0000%。

            中小股东总表决状况:赞同16,788,801股,占到会会议中小股东所持股份的93.5314%;对立1,161,111股,占到会会议中小股东所持股份的6.4686%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

            2.02、发行股份购买财物--标的财物及买卖对方

            表决成果:赞同16,994,801股,占到会会议一切股东所持股份的94.6790%;对立955,111股,占到会会议一切股东所持股份的5.3210%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

            中小股东总表决状况:赞同16,994,801股,占到会会朗姿股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告议中小股东所持股份的94.6790%;对立955,111股,占到会会议中小股东所持股份的5.3210%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

            2.03、发行股份购买财物--标的财物的价格及定价根据

            2.04、发行股份购买财物--买卖对价付出办法

            2.05、发行股份购买财物--发行股票品种和面值

            2.06、发行股份购买财物--定价基准日及发行价格

            2.07、发行股份购买财物--发行数量

            2.08、发行股份购买财物--股份锁定时

            2.09、发行股份购买财物--本次买卖前公司结存未分配利润的处置

            2.10、发行股份购买财物--上市组织

            2.11、发行股份购买财物--成绩补偿职责

            2.12、发行股份购买财物--损益归属

            2.13、发行股份购买财物--抉择的有用期

            2.14、本次买卖配套融资的发行计划--发行办法

            表决成果:赞同16,994,801股,占到会会议中小股东所持股份的94.6790%;对立955,111股,占到会会议中小股东所持股份的5.3210%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

            2.15、本次买卖配套融资的发行计划--发行股票品种和面值

            2.16、本次买卖配套融资的发行计划--发行目标和认购办法

            2.17、本次买卖配套融资的发行计划--定价基准日及发行价格

            2.18、本次买卖配套融资的发行计划--配套征集资金金额

            2.19、本次买卖配套融资的发行计划--发行数量

            2.20、本次买卖配套融资的发行计划--征集配套资金用处

            2.21、本次买卖配套融资的发行计划--锁定时组织

            2.22、本次买卖配套融资的发行计划--本次发行前公司结存未分配利润的处置

            2.23、本次买卖配套融资的发行计划--上市组织

            2.24、本次买卖配套融资的发行计划--抉择有用期

            3、审议并经过《关于本次买卖构成相关买卖的计划》。

            4、审议并经过《关于〈朗姿股份有限公司发行股份购买财物并征集配套资金暨相关买卖陈述书(草案)〉及其摘要的计划》。

            5、审议并经过《关于公司与买卖对方签署附条件收效的〈发行股份购买财物协议〉的计划》。

            表决成果:赞同17,019,701股,占到会会议一切股东所持股份的94.8177%;对立930,211股,占到会会议一切股东所持股份的5.1823%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

            中小股东总表决状况:赞同17,019,701股,占到会会议中小股东所持股份的94.8177%;对立930,211股,占到会会议中小股东所持股份的5.1823%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

            6、审议并经过《关于公司与申东日签署附条件收效的〈盈余猜测补偿协议〉的计划》。

            7、审议并经过《关于赞同本次买卖有关审计陈述、审理陈述及财物评价陈述的计划》。

            表决成果:赞同16,976,501股,占到会会议一切股东所持股份的94.5771%;对立973,411股,占到会会议一切股东所持股份的5.4229%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

            中小股东总表决状况:赞同16,976,501股,占到会会议中小股东所持股份的94.5771%;对立973,411股,占到会会议中小股东所持股份的5.4229%;放弃0股(其间,因未投朗姿股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

            8、审议并经过《关于评价组织的独立性、评价假定条件的合理性、评价办法与评价意图的相关性以及评价定价的公允性的计划》。

            表决成果:赞同16,976,501股,占到会会议一切股东所持股份的94.5771%;对立973,411股,占到会会议一切股东所持股份的5.4229%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

            中小股东总表决状况:赞同16,976,501股,占到会会议中小股东所持股份的94.5771%;对立973,411股,占到会会议中小股东所持股份的5.4229%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

            9、审议并经过《关于本次发行股份购买财物定价的根据及公正合理性阐明的计划》。

            表决成果:赞同16,976,501股,占到会会议一切股东所持股份的94.5771%;对立973,411股,占到会会议一切股东所持股份的5.4229%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

            中小股东总表决状况:赞同16,976,501股,占到会会议中小股东所持股份的94.5771%;对立973,411股,占到会会议中小股东所持股份的5.4229%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

            10、审议并经过《关于股票价格动摇未到达〈关于标准上市公司信息发表及相关各方行为的告诉〉第五条相关标准的计划》。

            11、审议并经过《关于本次买卖不构成〈上市公司严重财物重组管理办法〉第十三条规矩的重组上市的计划》。

            表决成果:赞同16,976,501股,占到会会议一切股东所持股份的94.5771%;对立971,411股,占到会会议一切股东所持股份的5.4118%;放弃2,000股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0111%。

            中小股东总表决状况:赞同16,976,501股,占到会会议中小股东所持股份的94.5771%;对立971,411股,占到会会议中小股东所持股份的5.4118%;放弃2,000股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0111%。

            12、审议并经过《关于公司本次重组对即期报答的影响及添补办法、相关主体许诺的计划》。

            表决成果:赞同16,994,801股,占到会会议一切股东所持股份的94.6790%;对立953,111股,占到会会议一切股东所持股份的5.3098%;放弃2,000股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0111%。

            中小股东总表决状况:赞同16,994,801股,占到会会议中小股东所持股份的94.6790%;对立953,111股,占到会会议中小股东所持股份的5.3098%;放弃2,000股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0111%。

            13、审议并经过《关于本次买卖契合〈关于标准上市公司严重财物重组若干问题的规矩〉第四条规矩的计划》。

            14、审议并经过《关于本次买卖契合〈上市公司严重财物重组管理办法〉第十一条和第四十三条规矩的计划》。

            15、审议并经过《关于本次买卖契合〈《上市公司严重财物重组管理办法》第十四条、第四十四条的适用定见逐个证券期货法令适用定见第12号〉、〈关于上市公司发行股份购买财物一起征集配套资金的相关问题与回答〉的相关规矩的计划》。

            16、审议并经过《关于授权董事会全权处理本次买卖相关事宜的计划》。

            上述计划详细内容已于2019年4月29日发表在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

            四、律师出具的法令定见

            北京市金杜律师事务所律师对本次大会进行了见证,并出具了法令定见书。

            金杜律师以为:公司本次股东大会的招集、举行程序、现场到会会议人员的资历、招集人资历及表决程序均契合《公司法》等法令、行政法规、《上市公司股东大会规矩》和《公司章程》的规矩;本次股东大会的表决成果合法有用。

            五、备检文件

            1、公司2019年第一次暂时股东大会抉择;

            2、金杜律师事务所出具的《关于朗姿股份有限公司2019年第一次暂时股东大会的法令定见书》。

            特此布告。

            朗姿股份有限公司

            董事会

            2019年6月11日

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